Red de desvío de García Luna ‘trianguló’ hasta 727.9 mdd

Ciudad de México. Mediante un litigio en el Undécimo Circuito Judicial en Miami, el gobierno federal logró la recuperación de 5.8 millones de dólares como parte de una red de corrupción encabezado por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en colaboración con la familia Weinberg. Se trata de una primera recuperación derivada de operaciones corruptas del ex funcionario que generaron afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, según lo informó Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que García Luna está preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con las organizaciones del crimen organizado pero con posterioridad se dedicó a hacer “negocios corruptos” a través de los cuales se fijaban sobreprecios ostensibles o se simulaban con empresas de seguridad que en realidad no ofrecían nada, sino que eran operaciones fraudulentas.

Bravo detalló que entre 2008 y 2018, García Luna tejió una red relacionada con el desvío de recursos públicos y con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contratos con el Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 403 millones de dólares con empresas privadas.

Añadió que hubo simulación de prestación de servicios con la participación de servidores públicos y empresas fachada. A partir del seguimiento del flujo de dinero se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y la demanda civil en Florida.

Foto Presidencia

La familia Weinberg tuvo un papel relevante en esta estructura corporativa con empresas fachada que obtuvo 30 contratos a sobre precios a cambio de remuneraciones económicas. Disimulaba sobornos mediante pagos comerciales, simulaban materialidad de contratos y maximizar la extracción de recursos públicos con este esquema.

El funcionario aseveró que a través de triangulaciones financieras con Barbados y Miami se desarrollaban operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna por montos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.

Estas acciones permitieron dar un seguimiento al flujo del dinero con resultados concretos para la recuperación de activos. “La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil ante el undécimo circuito judicial Miami, para recuperar activos legítimos del estado mexicano para litigar este caso. Caso. El 19 de mayo dictó sentencia condenatoria contra la familia Weinberg que participó en este esquema ilícito. Como resultado de este proceso el 25 de agosto el gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, derivados de una póliza de fianza y liquidación de doce propiedades en familia.

Bravo aseveró que ya se están identificando otras propiedades de la familia Weinberg que también se estará litigando para recuperar recursos.

Se destinarán recursos recuperados a Montaña de Guerrero

Sheinbaum adelantó que estos 5.8 millones de dólares se destinarán a ampliar la infraestructura educativa de educación media en la Montaña de Guerrero.

Aseveró que este caso sólo muestra la “hipocresía” de quienes en su momento defendieron al ex secretario de Seguridad Pública que además de vincularse de manera ilícito con los grupos criminales durante la llamada guerra contra el narcotráfico, se dedicó a hacer negocios corruptos posteriormente con uso de empresas fachada, contratos a sobre precios o bien mediante una red de contratos fraudulentos.

A pregunta expresa sobre si en las investigaciones realizadas en torno a García Luna se ha vinculado al ex presidente, Felipe Calderón o algún familiar, Sheinbaum dijo que hasta ahora no hay ningún elemento que lo vincule.