Este jueves 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció respecto a la sanción que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos instruyó a tres instituciones mexicanas por presunto lavado de dinero.
Al respecto, la mandataria refirió que “no hay pruebas, solo dichos”. No obstante, mencionó que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ya hizo la investigación través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y encontró faltas administrativas por las cuales fueron sancionadas, pero ninguna prueba de lavado de dinero.
Adenás se mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas y se encuentra que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, con 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China, y México muy activo.
¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, explicó.
En este contexto, la jefa de Estado señaló que el Departamento del Tesoro sólo proporcionó información de transferencias entre empresas chinas con firmas mexicanas, a través de esas instituciones bancarias, pero no hay pruebas contundentes.
Nosotros actuamos si hay pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos. Vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se ha enviado la información”, señaló.
¿Qué pasará ante las acusaciones?
Luego de estas declaraciones, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que se decidió con Hacienda solicitar mayores datos porque las empresas chinas “que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer están legalmente constituidas”.
Mencionar transferencias financieras con instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”, expuso.
Aunado a esto, la primera presidenta del país detalló que México tiene un comercio con China que ascendió a 139 mil millones de dólares en 2024 y de paso dejó en claro que el país, “no es piñata de nadie. A México se le respeta”.
Somos un país libre soberano, independiente, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. La relación con Estados Unidos no es de subordinación, es de iguales. Esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump y los secretarios del gabinete con su pares estadunidenses”, comentó.
