Un esquema de fraude inmobiliario operado por el llamado Cártel Valle de “Maiko Piera” ha defraudado a decenas de compradores e inversionistas en los municipios de Valle de Bravo, Amanalco, Huixquilucan (Estado de México), San Miguel de Allende (Guanajuato) y la Ciudad de México, mediante la supuesta venta de predios y departamentos.
De acuerdo con la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el grupo delictivo está liderado por Miguel Loizaga Piera, alias “Maiko”, de doble nacionalidad mexicano-española, junto a él operan Miguel Arreguín García, Brenda Ríos Zarza, Israel Arreguín García y Miguel Soberón Minero, este último Notario Público 181 de la CDMX.
En el esquema participan varios brazos operativos, incluyendo familiares y colaboradores cercanos como Brenda Martín Suarez, Víctor Federico Loizaga Piera, Patricio Loizaga Piera, Yazmin López Noguera, Julio Alberto Martínez Hernández, Israel Arreguin García, Miguel Arreguin García, Julio Alberto Martínez Hernández, Isacc Cherem Sutton, Federico Alejandro Huesca Gutiérrez, Alejandro Daniel Ibarra López, Sandra Beatriz Ibarra López, quienes han creado múltiples empresas fantasma para sostener el fraude.
Entre las empresas utilizadas:
-Controladora de Portafolios SEEB, S. de R.L. de C.V. (Versus Capital Investments y On Board Capital Investments)
-Grupo Constructor Lych, S. de R.L. de C.V.
-Operadora de Condominios Valle S.C.
-Il Mondo Valle S.A.P.I. de C.V.
-Controladora de Activos Miles S.A.P.I.
Mediante estas firmas, el grupo obtuvo cantidades que van de los 50 mil a los 3 millones de pesos por víctima, sumando montos millonarios.
El fraude comienza con la firma de contratos de mediación mercantil, donde a las víctimas se les ofrecía acceso a inmuebles a precios bajos o participación en litigios con resultados garantizados, bajo el compromiso de devolver la inversión en caso de no obtener éxito. Sin embargo, estas promesas eran completamente falsas.
En otros casos, las víctimas pagaban adelantos para proyectos inmobiliarios inexistentes o sin viabilidad financiera, que operaban bajo un esquema tipo Ponzi, donde el dinero de nuevos inversores se utilizaba para financiar deudas previas o captar más fondos hasta que el esquema colapsaba.
Avances en las Investigaciones en la CDMX
En la CDMX existen al menos 13 carpetas de investigación, incluyendo dos órdenes de aprehensión contra Miguel Loizaga Piera, en el caso de los otros implicados, como Miguel Arreguín García e Israel Arreguín García, ya han sido vinculados a proceso.
En el Estado de México y Guanajuato junto con las de la Ciudad de México, las investigaciones suman 150 denuncias relacionadas con fraudes financieros en desarrollos como Veranta, Maison Papillon, Trébol Luxury Suites, Woodplace y Nuah Residences.
A pesar de las órdenes de aprehensión y una ficha roja emitida por Interpol, Loizaga Piera permanece en Madrid, España, utilizando su doble nacionalidad y al menos 23 amparos legales para evadir la extradición.
Sin embargo, las fiscalías de la CDMX, Estado de México y Guanajuato ya trabajan coordinadamente para solicitar al gobierno español la extradición de Miguel Loizaga Piera para que sea juzgado junto con sus cómplices por diversos delitos en México.
