FGR desmantela a Del Caballito, organización dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas: así operaba
Ulises Lara detalló que el esquema de Del caballito era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de ocho personas presuntamente ligadas a una red interestatal de lavado de activos y emisión de facturas falsas, conocida como Del Caballito, además de haber asegurado inmuebles, bienes y recursos vinculados a dicha operación criminal.
Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, detalló que el esquema de Del caballito es operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
De acuerdo con el vocero, dichos mecanismos funcionaban a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
¿Cómo funcionaban sus mecanismos de lavado de dinero?
Como parte de las investigaciones, se determinó que los miembros de Del Caballito usaban empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos que reportaban una entrada dinero de un origen desconocido, para su posterior distribución por conceptos falsos, sin pagar impuestos, con lo que reduce su carga fiscal.
Posteriormente, los recursos blanqueados eran enviados a los propietarios de compañías beneficiadas para ocultar el origen de los recursos y disminuir los impuestos.
De acuerdo con las indagatorias de la procuraduría federal, participaron 440 elementos que, además, realizaron cateos en 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Saldo de detenidos y aseguramientos
De esta forma, se logró el arresto de los siguientes presuntos integrantes de dicha red criminal:
- Maikol ‘N’, presunto líder
- Salvador ‘N’, presunto líder
- Laura Belén ‘N’
- Luis ‘N’
- Manuel ‘N’
- Elda ‘N’
- Montserrat ‘N’
- Lilia ‘N’
Además de los arrestos, se logró el aseguramiento de once domicilios, catorce vehículos, dos motocicletas, así como una importante cifra de dinero, dividida entre monedas de diferentes países, resultando en las siguientes cantidades:
- 17 mil 945 dólares
- Un millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
Las autoridades identificaron que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada, basadas en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, por lo que se determinó que se trata de una operación interestatal, cuyas investigaciones aún se mantienen en curso.
